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BaFin
Challenger-Banken werden erwachsen – und bezahlen Bussen
Dass Exponenten aus dem Kreis der klassischen Banken immer wieder mal Rückstellungen für Bussen einplanen oder Abbitte in Form von Vergleichen leisten, ist nicht (mehr) ungewöhnlich. Die Höhe der zurückgestellten oder budgetierten Summen bleibt allerdings bemerkenswert, immerhin geht’s oftmals und wiederholt um mehrstellige Millionenbeträge, in Extremfällen sind Milliarden im Spiel. Ist eine Neo-Bank erwachsen geworden, wenn sie zu Bussen verdonnert wird? Die Frage hinkt etwas, der unterstellte Vergleich ebenfalls. Erlaubt bleibt das Hinken trotzdem, immerhin treten Challenger-Bank fast durchwegs im […]
30.09.2021
Dauerbaustelle Cyber-Security – BAIT und IT-Sicherheit in Banken
IT-Sicherheit bleibt für Banken und Versicherungen ein Dauerbrenner. Die BaFin spricht von täglichen Attacken auf Finanzinstitute. Doch welche neuen Gefahren entstehen und welche Rolle spielen eine steigende Zahl von Vorschriften wie die aktualisierten BAIT?
30.09.2021
Security Token im Berliner Blockchain-Ökosystem | BTC-ECHO
Unter dem Begriff Security Token, Equity Token, tokenisiertes Wertpapier oder digitales Wertpapier versteht die BaFin Token, dessen Inhaber mitgliedschaftliche Rechte oder schuldrechtliche Ansprüche zustehen, die denen eines Aktieninhabers oder Inhabers eines Schuldtitels vergleichbar sind (zum Beispiel Ansprüche auf Dividenden-ähnliche Zahlungen, Mitbestimmung, Rückzahlungsansprüche, Verzinsung). Source: BTC-ECHO Der Beitrag Ein Rückblick auf die Entwicklung von Security Token im Berliner Blockchain-Ökosystem erschien zuerst auf BTC-ECHO.
25.09.2021
Dividendenaktie Allianz: „Rasches Ende im Einzelfall“
Die Dividendenaktie der Allianz (WKN: 840400) sieht sich weiterhin mit einer ungewohnten Belastung konfrontiert. Konkret geht es dabei natürlich um die sogenannten Structured Alpha Fonds, die in Zeiten des Corona-Crashs viele, teils auch institutionelle Investoren eine Menge Geld gekostet haben. Sowie einen milliardenschweren Schadensersatz. Erschwerend hinzu kam, dass sich sogar das US-Justizministerium mit der Materie befasst. Sowie auch, dass selbst die BaFin hierzulande Prüfungen aufgenommen hat. Ausgang ungewiss, was die Aktie der Allianz zuletzt massiv belastet hat. Wie so häufig […]
25.09.2021
Bafin: Kleinere Banken und Versicherer erhalten Aufschub bei der Prüfung von Nachhaltigkeitskriterien
FRANKFURT. Viele deutsche Banken und Versicherer müssen auch für das Geschäftsjahr 2021 ihren Wirtschaftsprüfern nicht aufzeigen, wie effektiv sie die Vorgaben eines Merkblatts der Finanzaufsicht Bafin zu Nachhaltigkeitsrisiken aus dem Jahr 2019 bereits umgesetzt haben. In den kommenden Wochen sollen für diesen weiteren Aufschub finale Gespräche zwischen der Bafin und dem Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) stattfinden, erfuhr das Handelsblatt aus Finanzkreisen. Schon im Vorjahr hatte die Bafin das so festgelegt. Ein entsprechendes internes Schreiben des IDW, das in Deutschland die Prüfnormen festlegt, […]
23.09.2021
Krypto-Börsen weltweit im rechtlichen Klammergriff der Behörden
Die SEC stürzt sich nach Ripple auf Coinbase; die BaFin erteilt eine zweite Krypto-Lizenz und Südkorea geht hart gegen den Krypto-Space vor. Das Regulierungs-ECHO. Source: BTC-ECHO Der Beitrag Krypto-Börsen weltweit im Klammergriff der Behörden erschien zuerst auf BTC-ECHO.
20.09.2021
BaFin gibt erstem Bitcoin-basierten STO grünes Licht | BTC-ECHO
Die BaFin vergibt ihre erste Genehmigung für einen STO, der auf der Bitcoin Sidechain „Liquid“ läuft. Source: BTC-ECHO Der Beitrag BaFin gibt erstem Bitcoin-basierten STO grünes Licht erschien zuerst auf BTC-ECHO.
17.09.2021
BREAKING: BaFin vergibt zweite Krypto-Lizenz überhaupt an Kapilendo
Der Kryptoverwahrer Kapilendo erhält nach Coinbase als zweites Unternehmen die Freigabe der BaFin, Kryptowerte zu verwahren. Source: BTC-ECHO Der Beitrag BaFin vergibt zweite Krypto-Lizenz an Kapilendo erschien zuerst auf BTC-ECHO.
15.09.2021
Allianz-Aktie: BaFin im Haus – ein Problem?
Bei der Allianz-Aktie hat es zuletzt gemischte Neuigkeiten gegeben. Ohne Zweifel gibt es auch eine Menges Positives, das wir bei dem DAX-Versicherer vernehmen können. Beispielsweise die Prognose, wonach der Konzern im laufenden Geschäftsjahr 2021 mit einem Ergebnis in Höhe von 12 Mrd. Euro plus/minus der üblichen Milliarde an Schwankungsbreite rechnet. Allerdings ist das mit Blick auf die Allianz-Aktie nur eine Sichtweise. Zusätzlich hat es in diesem Jahr belastende Berichte gegeben, wonach die US-amerikanische SEC und auch das US-Justizministerium ermitteln. Im […]
08.09.2021
BaFin ermittelt gegen „Bitcoin Deutschland“ / „Crypto Bank Software“
Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, führt die BaFin Ermittlungen gegen „Bitcoin Deutschland“ beziehungsweise „Crypto Bank Software“. Worauf Anleger jetzt achten sollten. Source: BTC-ECHO Der Beitrag BaFin ermittelt gegen “Bitcoin Deutschland” erschien zuerst auf BTC-ECHO.
02.09.2021
Krypto-Wertpapierregister: Dieses Unternehmen beantragt jetzt eine Lizenz
Das Frankfurter FinTech Cashlink wird zum Pionier. Als eines der ersten Unternehmen beantragt man die Führung eines Krypto-Wertpapierregisters bei der BaFin. Source: BTC-ECHO Der Beitrag Krypto-Wertpapierregister: Dieses FinTech beantragt jetzt eine Lizenz bei der BaFin erschien zuerst auf BTC-ECHO.
20.08.2021
BaFin erwägt härtere Maßnahmen gegen N26 – ein längst überfälliger Schritt
Von Ralf Keuper Seit 2019 befindet sich die Challenger-Bank N26 wegen Versäumnissen bei der Geldwäsche im Visier der BaFin. Geändert an den Missständen hat sich, trotz der Entsendung eines Sonderbeauftragten in die Bank vor wenigen Monaten, wenig bis gar nichts.… Weiterlesen
20.08.2021
Finanzen BaFin: Banken müssen künftig Herkunftsnachweis bei Bargeldtransaktionen verlangen
Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) gab in einer Pressemitteilung vom 2. August 2021 bekannt, dass ab August 2021 die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) einen Herkunftsnachweis über Beträge von Bareinzahlungen von mehr als 10.000 Euro in Form eines aussagekräftigen Belegs verlangt. Bei Bareinzahlungen auf das eigene Konto, die eine Höhe von 10.000 Euro übersteigen, müssen Privatkunden einen Nachweis in Form eines Beleges über die Herkunft des Betrages vorlegen. Fehlt dieser Nachweis, ist er unverzüglich nachzureichen. Das gilt auch, wenn mehrere Teilbeträge eingezahlt […]
15.08.2021
Aufsichtliche Prinzipien für den Einsatz Künstlicher Intelligenz – Algorithmen in Entscheidungsprozessen von Finanzunternehmen
Um den verantwortungsvollen Einsatz von Algorithmen in Entscheidungsprozessen von Finanzunternehmen sicherzustellen, hat die BaFin vor kurzem ein neues Positionspapier mit aufsichtlichen Prinzipien für deren Einsatz publiziert.
13.08.2021
Hat die BaFin Coinbase bei der Lizenzvergabe bevorzugt?
Die Lizenzvergabe der BaFin an Coinbase Germany wirft Fragen auf. Bevorzugte die Behörde das US-Unternehmen bei dem Genehmigungsprozess? Source: BTC-ECHO Der Beitrag Hat die BaFin Coinbase bei der Lizenzvergabe bevorzugt? erschien zuerst auf BTC-ECHO.
12.08.2021
Schwerpunkte der Bankenaufsicht im Jahr 2021 – Corona-Pandemie verändert aufsichtliche Prioritäten
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat vor kurzem ihre Schwerpunktthemen im Rahmen der strategischen Planung und ihres gesetzlichen Auftrags für die Aufsicht des Jahres 2021 festgelegt.
04.08.2021
Coinbase erhält BaFin-Lizenz: Darauf können sich Anleger freuen
Als erstes Unternehmen überhaupt erhält Coinbase Germany Erlaubnis der BaFin, das Kryptoverwahrgeschäft in Deutschland zu erbringen. Und die kommt gerade recht: Coinbase hat hierzulande einiges vor. Source: BTC-ECHO Der Beitrag Coinbase startet in Deutschland: Darauf können sich Anleger freuen erschien zuerst auf BTC-ECHO.
03.08.2021
Die Kriminalisierung des Bargelds geht weiter
30. 07. 2021 | In wenigen Tagen sorgt die Bankaufsicht Bafin dafür, dass niemand mehr größere Barbeträge auf sein Konto einzahlen kann, ohne die Herkunft des Geldes zu belegen. Bei Bargeld gilt immer mehr die Schuldvermutung. Die EU will zudem Barzahlungen über 10.000 Euro illegal machen. Die allmähliche Senkung dieser Obergrenze entsprechend der IWF-Empfehlung zur Aushebelung des Widerstands gegen die Bargeldbeseitigung ist vorgezeichnet. Ein schönes gesetzliches Zahlungsmittel ist das, dessen Nutzung für größere Transaktionen die EU einfach verbietet und bei […]
30.07.2021
Bybit: BaFin ermittelt – Börse gerät zunehmend in die Kritik
Lesedauer für den Artikel: 2 Minuten Kompakt: Die BaFin gab bekannt, gegen die Bybit Fintech Limited zu ermitteln. Anlass ist die fehlende Erlaubnis, ihr Geschäft in Deutschland ausüben zu dürfen. Zusätzlich sorgen die vielen Liquidationen auf der Plattform für Gesprächsstoff. Bybit gerät in das Visier der BaFin, weil die Aufsichtsbehörde davon ausgeht, dass die Börse auf dem deutschen Markt aktiv ist. Auf Bybit werden überwiegend Bitcoin-Derivate angeboten, die mit bis zu 100-fachem Hebel gehandelt werden können. Zuletzt geriet das Unternehmen […]
29.07.2021
Warum die BaFin Wertpapierprospekte inhaltlich nicht prüft – Auskunft aus dem Ministerium
22 Letzte Woche haben wir nochmal unseren Wissensstand aufgefrischt im Nachgang der Wirecard-Affäre, welche auch die Passivität der BaFin als Kontrollinstanz brutal offenlegte. Wir fragten uns, ob sich an der Praxis etwas geändert hat oder noch ändern soll, dass die BaFin zwar bei ihr eingereichte Wertpapierprospekte auf ihre formale Vollständigkeit hin prüft (Adresse des Emittenten The post Warum die BaFin Wertpapierprospekte inhaltlich nicht prüft – Auskunft aus dem Ministerium appeared first on finanzmarktwelt.de.
23.07.2021
Binance auf dem Rückzug: Aktien-Token werden eingestellt
Lesedauer für den Artikel: 2 Minuten Kompakt: Binance bietet ab dem 14.10.2021 keine Aktien-Token mehr an. Zuvor waren Warnungen durch die Aufsichtsbehörden in Italien und Hongkong erfolgt. Auch die BaFin warnte im April vor den Produkten, weil der Verdacht bestand, dass die notwendigen Prospekte fehlten. Binance gerät erneut in die Schlagzeilen, weil man den regulatorischen Auflagen nicht entsprechen kann. Gestern gab man bekannt, dass man den Handel mit Aktien-Token einstellen wird. Betroffene Kunden haben bis Mitte Oktober Zeit, ihre Positionen […]
17.07.2021
Sport1: Bafin verhängt 240.000-Euro-Strafe
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – kurz Bafin – hat gegen die Sport1 Medien AG eine sechsstellige Geldbuße verhängt. Grund dafür ist ein böses Foul gegenüber den Anlegern.
16.07.2021
Wertpapierprospekte: BaFin prüft keine Inhalte!
Wir hatten schon vor Jahren auf ein nach unserer Meinung wichtiges Detail im Vorgehen der BaFin hingewiesen. Und wir wollten auf Nummer sicher gehen, ob sich bei diesem Detail etwas getan hat. Rückschau: Wirecard ging letzten Sommer pleite – ein Total-Desaster für die BaFin und die deutsche Politik. Man gelobte Besserung, und im vor vier The post Wertpapierprospekte: BaFin prüft keine Inhalte! appeared first on finanzmarktwelt.de.
15.07.2021
Wirtschafts-News Bafin stellt sich auf Bankenpleiten ein
Die deutsche Finanzaufsicht befürchtet als Folge der Corona-Pandemie die Pleiten einiger Banken. Bezüglich des Bankensystems sähe Bafin jedoch keine Gefahr. Kosten müsste das System jedoch endlich in den Griff bekommen, berichtet Capital. Dies stütze sich auf Aussagen vom Mai 2021 des Bafin-Exekutivdirektors Röseler bei einer Pressekonferenz. Demzufolge seien einzelne Banken, die vor der Krise schon gefährdet waren, betroffen und würden die Pandemie möglicherweise nicht überleben. Für Bafin wäre klar, dass es nicht ungewöhnlich wäre, wenn einzelne Bankinstitute in einer Marktwirtschaft […]
15.07.2021
Ein Jahr nach Wirecard: Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums wünscht sich Disziplinierung der Presse
Etwas mehr als ein Jahr ist es erst her, dass der Wirecard-Skandal den Finanzplatz Deutschland erschütterte. Neben der BaFin geriet die hiesige Wirtschaftspresse in die Kritik. Zu zahm und zu unkritisch habe sie den Aufstieg des vermeintlichen Fintech-Superstars aus Aschheim … Weiterlesen
13.07.2021
Lars Windhorst im Verdacht der Staatsanwaltschaft
Nachdem „Markt und Mittelstand“ sowie der „WirtschaftsKurier“ über Unregelmäßigkeiten im Anlageimperium von Herta BSC- Investor Lars Windhorst berichtet haben, treten jetzt die BaFin und die Strafverfolgungsbehörden auf den Plan.Die Staatsanwaltschaft in Berlin hat Ermittlungen gegen den Hertha BSC-Investor Lars Windhorst aufgenommen. Die Strafverfolger gehen dem Verdacht nach, dass Windhorst Bankgeschäfte abgewickelt hat, ohne eine Erlaubnis dafür zu haben. Die Ermittlungen sind ins Rollen gekommen, nachdem „Markt und Mittelstand“ sowie „WirtschaftsKurier“ Anfang Juni über Windhorsts Spekulationen berichtet hatten. Die dort dargestellten […]
07.07.2021
Coinbase Germany erhält BaFin-Lizenz für Kryptoverwahrgeschäft
Als erstes deutsches Krypto-Unternehmen erhält Coinbase Germany die offizielle Absegnung der BaFin. Damit steht einer Expansion in Europa nichts mehr im Wege. Source: BTC-ECHO Der Beitrag Coinbase Germany erhält BaFin-Lizenz für Kryptoverwahrgeschäft erschien zuerst auf BTC-ECHO.
29.06.2021
Coinbase: BaFin erteilt der Bitcoin-Börse die Erlaubnis
Lesedauer für den Artikel: 2 Minuten Kompakt: Die Coinbase Germany GmbH hat gestern eine Erlaubnis durch die BaFin erteilt bekommen. Das Unternehmen darf das Kryptoverwahrgeschäft und den Eigenhandel von Kryptowerten und Rechnungseinheiten betreiben. Bisher hat das Unternehmen die BaFin dazu nicht gebraucht, Coinbase.com war für deutsche Kunden schon immer erreichbar. Es wirkt wie die Meldung des Tages, doch am Ende hat die ganze Angelegenheit einen leicht schrägen Touch. Die BaFin hat gestern der deutschen Tochter von Coinbase eine Genehmigung für […]
29.06.2021
BaFin pusht Coinbase-Aktie – Euphorie bei AMC, Plug Power und Nel ASA
Kein Witz. Die BaFin hat mit ihrer Meldung von gestern Nachmittag die Coinbase-Aktie nach oben gepusht. Und es gibt neue Euphorie bei den Aktien von AMC, Plug Power und Nel ASA. Coinbase Kein Witz. Die BaFin hat die Coinbase-Aktie wieder zum Leben erweckt. Und das mit ihrer gestrigen Mitteilung, dass man Coinbase als erstem Anbieter The post BaFin pusht Coinbase-Aktie – Euphorie bei AMC, Plug Power und Nel ASA appeared first on finanzmarktwelt.de.
29.06.2021
Bitcoin: Coinbase-Aktie steigt nach Bafin-Erlaubnis – Ethereum wieder über 2.000-Dollar-Marke
(Emden-Research.com – 18:09 Uhr) – Die Coinbase-Aktie zieht am Montag um fünf Prozent auf 197,20 Euro pro Anteilsschein an. Die Aufsichtsbehörde Bafin hat erstmal einem Unternehmen die Erlaubnis zur Verwahrung von Bitcoin und Co erteilt. Dies ist ein Ritterschlag und ein Meilenstein in der deutschen Krypto-Geschichte. Weitere Unternehmen dürften schon bald ihre Startposition aufgeben und ebenfalls das Kryptoverwahrgeschäft für sich nutzen. Hingegen klettert die nach Marktgröße zweitwichtigste Währung Ether wieder deutlich über die 2.000er-Marke. Aktuell notiert eine Einheit bei über 2.100 Dollar […]
28.06.2021
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