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BaFin
G20-Olaf und die Schaffung nationaler Champions – genau der falsche Weg!
Der legendäre G20-Olaf – Olaf Scholz, unser aller Bundesfinanzminister! Offensichtlich ist er gerade dabei genau den entgegengesetzten Weg zu gehen, den man doch eigentlich nach der Finanzkrise einschlagen wollte. Banken sollten nie wieder in die Lage versetzt werden Staaten zu erpressen. Banken sollten nie wieder zu groß zu sein um sie fallen lassen zu können. Da waren sich nun wirklich alle Politiker einig, zumindest vordergründig. Olaf Scholz als oberster Dienstherr der BaFin und Finanzminister hat quasi die Oberaufsicht für den […]
29.10.2018
Bitcoin-Regulierung: Neufund schreibt offenen Brief an den Bundestag
Die rechtliche Lage rund um Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen ist in Deutschland nach wie vor nicht geklärt. Im Prinzip sogar ungeklärter als zuvor, denn vor Kurzem veröffentlichte das Kammergericht Berlin ein Urteil, in dem es die bisherigen Bestimmungen durch die BaFin für nichtig erklärte. Nun reagiert Neufund mit einem offenen Brief an den deutschen Bundestag. Source: BTC-ECHO Der Beitrag Bitcoin-Regulierung: Neufund schreibt offenen Brief an den Bundestag erschien zuerst auf BTC-ECHO.
26.10.2018
BaFin: Vier Infos zu verbotenen Geschäften
Die Branche vor allem mit dem illegalen Einlagengeschäft boomt. Zahlreiche dubiose Butzen versuchen vorbei an jeglichen Gesetzen ohne Banklizenz Gelder anzunehmen. Aber auch in vielen anderen Bereichen tut sich aktuell was in Sachen Verbote. Die BaFin hat diese Woche vier neue Verbote ausgesprochen beziehungsweise vorhandene Verbote als bestandskräftig erklärt. Hier die Fälle im Einzelnen, jeweils im Wortlaut von der BaFin. Life Forestry Switzerland AG Die BaFin hat das öffentliche Angebot der Vermögensanlage mit der Bezeichnung „Teakinvestment“ über den Kauf, die […]
18.10.2018
Urteil mit Ohrfeige für BaFin und weitreichenden Folgen: Bitcoin weder Geld, noch Währung, noch Recheneinheit
Wenn etwas weder Geld, noch Währung, noch Recheneinheit ist, bedeutet das? Richtig, die BaFin als Aufsichtsorgan ist dafür gar nicht zuständig. Bislang hatte sich die deutsche Finanzaufsicht aber für Kryptowährungen wie den Bitcoin zuständig gefühlt. Vor fünf Jahren wurde einem 16jährigen ein Bußgeld angehängt, weil er einer Krypto-Börse eröffnet hatte, wo sogenannte Kryptowährungen online gehandelt werden konnten. Das sei ein Verstoß gegen das Kreditwesengesetz, so damals die Bafin. Das Berliner Kammergericht urteilte heute nun völlig anders. Kryptowährungen wie der Bitcoin […]
16.10.2018
Breaking: Bitwala und solarisBank schaffen erstes Blockchain-Konto Deutschlands
Bitwala und die solarisBank schaffen das erste deutsche Blockchain-Konto. Damit können Bitwala-Kunden ab November traditionelle Bankdienstleistungen auch für Bitcoin in Anspruch nehmen – BaFin-Lizenz inklusive. Einer der Gründe, warum Bitcoin & Co. noch nicht in der Mitte der Bevölkerung angekommen sind, ist der verhältnismäßig hohe Aufwand, der mit ihrer Verwendung verbunden ist. Ab November könnte Source: BTC-ECHO Der Beitrag Breaking: Bitwala und solarisBank schaffen erstes Blockchain-Konto Deutschlands erschien zuerst auf BTC-ECHO.
09.10.2018
Bitcoin Group SE: BaFin hat keine Bedenken zu Beteiligung – Ein wichtiger Schritt
Bitcoin Group SE: BaFin äußert keine Bedenken zu Beteiligung – Ein wichtiger Schritt Die Bitcoin Group, deren geschäftlicher Fokus auf der Beteiligung an Unternehmen mit Schwerpunkt im Krypto- und Blockchain-Bereich liegt und die 100% der Anteile an der Bitcoin Deutschland GmbH (Bitcoin.de) hält, hat per Ad-Hoc-Nachricht mitgeteilt, dass es seitens der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht keine… Der Beitrag Bitcoin Group SE: BaFin hat keine Bedenken zu Beteiligung – Ein wichtiger Schritt erschien zuerst auf Kapitalmarktexperten.de.
03.10.2018
Peinlich und einmalig: BaFin setzt Aufpasser in die Deutsche Bank
Wie peinlich. Und es ist ein einmaliger Vorgang in Deutschland, wie die BaFin es aktuell selbst sagt. Die Behörde setzt einen Aufpasser in die Räumlichkeiten der Deutschen Bank. Offenbar hat die Bank trotz jahrelanger Strafzahlungen, Restrukturierungen uvm immer noch ein Problem mit der Prävention in Sachen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es sei das erste Mal, dass man so eine aufsichtsrechtliche Maßnahme im Bereich der Geldwäscheprävention ergreife, so heißt es von der BaFin. Was für eine Blamage für die größte deutsche Bank! […]
24.09.2018
BaFin mit zahlreichen Verboten – wieder mal sind einige Traumtänzer unterwegs
Kreditgeschäft vermitteln ohne Bankerlaubnis, Gelder entgegennehmen ohne Bankerlaubnis, das Vortäuschen von ähnlichen Firmennamen und Adressen von echten Brokerfirmen uvm. Momentan sind mal wieder einige bizarre Geschäftspraktiken zu finden bei dem, was die BaFin derzeit an verbotenen Geschäften untersagt. Hier eine Zusammenstellung aus dieser Woche, Zitat BaFin. FXC Markets Ein Unternehmen namens FXC Markets, angeblich aus Berlin, behauptet wahrheitswidrig, dass es eine Erlaubnis der BaFin hätte. Das Unternehmen nutzt dabei die Geschäftsdaten des Unternehmens FXCM (Forex Capital Markets Limited, Nürnberger Straße […]
21.09.2018
Achtung! Warnung vor Top10Coins
Woche für Woche erhalte ich zahlreiche Anfragen zu meiner fachlichen Einschätzung bestimmter Unternehmen, Projekte oder Dienstleistungen, auch aus dem Krypto-Bereich. Das erste Unternehmen aus diesem Segment, vor dem ich vor Jahren bereits gewarnt habe, war OneCoin. Eine Pseudo-Kryptowährung, die auf einem MLM-Vertriebssystem basiert. Mein Bericht “OneCoin the Bitcoin Killer?” hat damals hohe Wellen geschlagen. Die Vertriebsaktivitäten des Unternehmens OneCoin/OneLife wurden mittlerweile durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) verboten. Auch die Finanzmarktaufsicht in Österreich (FMA) hat – ebenso wie zahlreiche Aufsichtsbehörden […]
18.09.2018
Next Block GmbH plant deutsche Kryptobörse Bitmeister
Das Berliner Start-up next Block GmbH plant die Eröffnung einer in Deutschland sitzenden und regulierten Kryptobörse. Unter dem Namen „bitmeister“ soll der Handelsplatz für Bitcoin & Co. im Laufe des Jahres 2019 den Betrieb aufnehmen. Bis es so weit ist müssen jedoch noch die rechtlichen Rahmenbedingungen mit der deutschen Finanzaufsicht BaFin geklärt werden. Wie das Source: BTC-ECHO Der Beitrag Next Block GmbH plant deutsche Kryptobörse Bitmeister erschien zuerst auf BTC-ECHO.
14.09.2018
Von falschen Banken, dubiosen Konstruktionen und illegalen Einlagengeschäften
Nepper, Schlepper, Bauernfänger. Es ist mal wieder einiges los. Nicht nur, dass die BaFin wieder einigen „Experten“ hinterher jagt, die versuchen das Kreditwesengesetz mit den üblichen Maschen zu umgehen. Aktuell gibt es auch eine Webseite mit der deutschen de-Endung, die offensichtlich so tut als wäre sie eine Bank. ISC Bank Die sogenannte ISC Bank präsentiert sich auf www.iscbank.de als „Mobile Bank“, obwohl sie zumindest in Deutschland definitiv keine Bank ist, wie es die BaFin aktuell sagt. Die de-Endung soll wohl […]
05.09.2018
BaFin: Info über Anbieter mit verbotenen Geschäften
Wie so oft in den letzten Monaten sieht man, dass ausländische Briefkästen Angebote auf dem deutschen Markt machen – manchmal selbst, und manchmal über deutsche Vermittler oder Partner vor Ort. Oft ist es schwierig herauszufinden, ob die ausländischen Briefkästen nicht den in Deutschland tätigen Partnern selbst gehören. Aktuell jedenfalls gibt die BaFin eine Warnung heraus über zwei „Firmen“ auf den Kapverden (im Atlantik vor der afrikanischen Küste), und ihren deutschen Vermittlern. Zitat: Die BaFin hat mit Bescheid vom 21. August […]
28.08.2018
Dubiose Auslands-Broker? BaFin untersagt Betreuung durch deutsche Partnerfirmen
Die BaFin hat aktuell verkündet, dass man drei Unternehmen schon im Mai verboten hatte für grenzüberschreitend tätige Internet-Handelsplattformen im Inland tätig zu werden. Sofort fällt dabei ins Auge: Alle drei deutschen Unternehmen sitzen in Düsseldorf, und alle drei waren für die selben ausländischen Anbieter tätig. Laut BaFin übernahmen sie in Deutschland die Betreuung und den Kontakt zu den Kunden. Dazu kommt noch, dass die eigentlichen Anbieter in Deutschland nicht zugelassen sind, so die BaFin. Theoretisch denkbar wäre (ein reines Gedankenspiel): […]
23.08.2018
BaFin geht gegen Handelsplattformen vor
Die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin fordert die Einstellung einiger Handelsplattformen, die unter anderem CFD für Kryptowährungen wie Bitcoin anbieten. Im Licht der anstehenden Entscheidungen über die Bitcoin-ETFs sieht die Bitcoin-Community zum großen Teil Richtung USA. Doch auch die deutschen Behörden werden nicht müde, Entscheidungen zu treffen. So ordnet die BaFin mit einer Ankündigung vom 22. August Source: BTC-ECHO Der Beitrag BaFin geht gegen Handelsplattformen vor erschien zuerst auf BTC-ECHO.
22.08.2018
Der BaFin-Jahresbericht: Gedanken zu einer möglichen Regulierung
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, auch bekannt als BaFin, hat sich in ihrem Jahresbericht zu den Herausforderungen für eine mögliche Regulierung rund um die Blockchain-Technologie geäußert. Blockchain, Bitcoin und Regulierung – ein Dreiergespann, das miteinander nach wie vor noch nicht ganz warm geworden ist. Während sich die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC momentan vor allem mit der möglichen Source: BTC-ECHO Der Beitrag Der BaFin-Jahresbericht: Gedanken zu einer möglichen Regulierung erschien zuerst auf BTC-ECHO.
01.08.2018
Achtung, zwei Buden ohne Banklizenz sind unterwegs
Der BaFin zwei „Unternehmen“ oder auch „Buden“ aufgefallen, die behaupten Standorte in Deutschland zu haben, und Bankgeschäfte zu betreiben. Die BaFin weist aktuell darauf hin, dass diese Anbieter keine Banklizenz in Deutschland haben, noch unter der Aufsicht der BaFin stehen. Sollte man als Anleger als per Telefon, Email oder sonst wie in Kontakt mit diesen Anbieternamen kommen, ist höchste Vorsicht geboten. Hier die BaFin im Wortlaut. Zurich Private Capital Group Die „Zurich Private Capital Group“ mit angeblichen Geschäftssitzen in Frankfurt […]
18.07.2018
BaFin verbietet drei Hamburger Firmen ihre dubiosen Geschäfte
Die BaFin hat heute bekanntgegeben, dass man drei Hamburger Firmen ihre offenbar dubiosen Geschäfte verbietet. Meistens ist es ein ähnliches Muster. Wenn man direkt Geld annehmen will, muss man eine Bank sein. Um das zu umgehen, tarnen vor allem kleine Ein-Mann-Firmen oft ihr Tätigkeiten mit der Deklaration als „Kreditvertrag“, wo der Kunde dem Anbieter ein Darlehen gibt. Aber das ist in der Regel schnell zu durchschauen. Hier die aktuelle Info zu den drei Vorgängen. Schaut man nur kurz nach, dann […]
21.06.2018
Gute BaFin, Böse BaFin – Warum die Krypto-Regulierung viele Facetten hat
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BaFin, beaufsichtigt und kontrolliert im Rahmen der Finanzaufsicht alle Bereiche des Finanzwesens in Deutschland – so steht es zumindest bei Wikipedia geschrieben. Es ist also naheliegend, dass die Krypto-Ökonomie in das Zuständigkeitsgebiet der BaFin fällt. Ihr Ruf ist, zumindest unter vielen Blockchain-Startups und Krypto-Investoren, allerdings nur mäßig. Doch warum? Und Source: BTC-ECHO Der Beitrag Gute BaFin, Böse BaFin – Warum die Krypto-Regulierung viele Facetten hat erschien zuerst auf BTC-ECHO.
15.06.2018
Dubioser Broker „option888“ immer noch aktiv – neues BaFin-Verbot für neue Betreiberfirma
Im März berichteten wir bereits über den Broker mit dem Markennamen „option888“. Damals verbot die BaFin der Betreiberfirma namens „Capital Force“ in Deutschland Geschäfte zu machen. Aber wie man aktuell sieht, läuft die deutschsprachige Seite der Firma immer noch. Es ist nicht mal klar, was genau die Firma anbietet. Es gibt zwar eine lange Liste von angebotenen Basiswerten, aber es ist nicht klar, ob hier Futures, Optionen, Binäre Optionen oder CFDs angeboten werden. Es ist in diesem Fall mehr als […]
14.06.2018
Felix Hufeld nennt Aspekte der Blockchain revolutionär
Coinwelt RSS-Feed Felix Hufeld nannte Aspekte der Blockchain in einer Rede revolutionär und sagte, dass ihre Anwendungsmöglichkeiten die Finanzbranche auf den Kopf stellen könnten. Hufeld, Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), hielt in der vergangenen Woche eine Rede in Berlin. Dabei beschrieb er die Haltung der Bundesanstalt gegenüber Bitcoin und der Blockchain. Trotz des aktuellen Hypes rund … Der Beitrag Felix Hufeld nennt Aspekte der Blockchain revolutionär erschien zuerst auf Coinwelt.de.
13.06.2018
BaFin-Präsident Hufeld: Regulierung im „Spannungsverhältnis zwischen Innovation und Sicherheit“
Felix Hufeld, der Präsident der deutschen Regulierungsbehörde BaFin, hat sich in der letzten Woche in einer Rede zu Kryptowährungen und der Blockchain geäußert. Dabei ging er auch genauer auf die Rolle seiner Behörde bei der Regulierung von Technologie und Anwendungen ein. Dabei müsse Innovation gefördert, jedoch auch die Finanzmarktstabilität gewahrt werden. Am Donnerstag, den 7. Source: BTC-ECHO Der Beitrag BaFin-Präsident Hufeld: Regulierung im „Spannungsverhältnis zwischen Innovation und Sicherheit“ erschien zuerst auf BTC-ECHO.
13.06.2018
BaFin verbietet Traumtänzer mit Protz-Firmennamen seine Machenschaften
Und da haben wir den nächsten Traumtänzer, der von der BaFin abgeschaltet wurde, um es mal so auszudrücken. Ein gewisser Herr Thomas Zwingmann aus Nürnberg dachte sich wohl, dass es seinem Geschäft besonders förderlich ist, wenn er mit dem Firmennamen „New York International Traders, Inc.“ auftritt. New York, das hört sich nach großer Welt an, dazu noch „International“ und „Traders“. Mehr Börse und „auf wichtig machen“ geht nicht – das mag sicherlich manchen Anleger beeindruckt haben. Nicht nur trat Zwingmann […]
12.06.2018
Traumtänzer unterwegs: BaFin untersagt getarnte „Einlagengeschäfte“
Eigentlich bedarf es einer richtigen Banklizenz um Gelder von Kunden entgegenzunehmen (Einlagengeschäft). Und die Hürden hierfür sind extremst hoch. Immer wieder versuchen Traumtänzer mit dubiosen Methoden Kreditwesengesetz und Aufsichtsbehörden komplett zu ignorieren. Die einfachste Masche ist es so zu tun als nehme man Darlehen auf. Wenn man dies aber gewerbsmäßig in großem Umfang tut, wird daraus ein Einlagengeschäft. Sonst könnte ja jedermann einfach so „Bank spielen“. „Ich bin Bank“ Lustigerweise geht es im ersten heutigen Fall um einen gewissen Herrn […]
01.06.2018
Darum verwaltet Scalable Capital jetzt eine Milliarde Euro
Der Münchener Anbieter für digitale Vermögensverwaltung Scalable Capital verwaltet 28 Monate nach Markteintritt mehr als eine Milliarde Euro. Das Fintech wurde 2014 gegründet und bietet eine Vermögensverwaltung in Form von kosteneffizienten ETFs, einer Risikomanagement-Technologie und einem digitalen Service an. Mit diesem Angebot ging Scalable Capital im Februar 2016 als erster bankenunabhängiger und BaFin-regulierter Robo-Advisor an den Start. Im Gegensatz zu anderen Robo-Advisors arbeitet man bei Scalable Capital nicht mit einem Rebalancing-Modell, sondern vertraut auf das Value at Risk-Modell (VaR), das […]
29.05.2018
Pecunia saepe olet, Geld stinkt oft.
Wenn der Beweis für die marxistische Behauptung gefehlt haben sollte, der Staat fungiere in kapitalistischen Marktgesellschaften als Gesamtkapitalist, so lieferten ihn nun die BaFin und die EZB recht direkt. Beide Einrichtungen haben u.a. die Aufgabe, Banken und sogenannte Finanzdienstleister regelmäßig zu überprüfen. Da es ihnen an Personal fehlt, aber auch aus anderen nicht genannten Gründen,
25.05.2018
Weltweit größer Vermögensverwalter prüft für die EZB Banken – und das soll kein Problem sein?
Die BaFin beauftragt Wirtschaftsprüfungsgesellschaften um Finanzdienstleister in Deutschland regelmäßig zu überprüfen – denn man selbst hat nicht genügend Personal. Die EZB lässt Banken in der Eurozone seit Jahren durch den weltweit größten Vermögensverwalter Blackrock überprüfen. Dort verwaltet man 6,3 Billionen Dollar, und besitzt zum Beispiel 5,3% der Deutsche Bank-Aktien. Und das soll kein Interessenkonflikt sein? Das soll kein Skandal sein? Einfach unglaublich, möchte man da sagen. Das wäre ungefähr so, als wenn das Gesundheitsamt aufhört in Sachen Hygiene Fast Food-Ketten […]
23.05.2018
Bitbond: Deutsche Online-Bank vergibt Kredite in Bitcoin!
Bitbond vermittelt Peer-to-Peer-Kredite für Kleinunternehmer. Zur grenzüberschreitenden Auszahlung der Darlehen nutzt das Berliner Startup mit Banklizenz den Bitcoin. Auf der Website von Bitbond prangen die drei berühmten Affen. Darunter steht: „See no bank, hear no bank, speak no bank.“ Dies stimmt nicht ganz: Denn das 2013 gegründete Berliner Startup hat seit 2016 eine Anlagevermittlungslizenz der deutschen Bankenaufsicht BaFin. Bitbond ist allerdings eine ungewöhnliche Bank. Als erstes Finanzinstitut der Welt nutzt das Unternehmen den Bitcoin, um die grenzüberschreitende Überweisung von Krediten […]
23.05.2018
BaFin zum Zinstief: Lebensversicherer leben zunehmend von Substanz, nicht von Erträgen
Im Großen und Ganzen scheint in der Finanzbranche doch alles in Ordnung zu sein, auch trotz jahrelangen Zinstiefs und noch jahrelang bevorstehenden Nullzinsen? So liest sich jedenfalls auf den ersten Blick der aktuell erschienene Jahresbericht der deutschen Finanzaufsichtsbehörde BaFin für 2017, die neben Banken und Vermögensverwaltern auch für die Aufsicht von Versicherungen zuständig ist. Die Headline liest sich bei bei Banken wie Versicherungen positiv. Da liest man sinngemäß, dass die Anbieter sich angepasst hätten. Bei Versicherungen liest man zunächst, dass […]
04.05.2018
BITREAL: Was es über den neuen Krypto-Fonds zu wissen gibt
Die BITREAL Capital GmbH in München erhielt kürzlich eine Vertriebszulassung von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Bei der BITREAL Capital GmbH handelt es sich um einen in 2017 gegründeten Fondsinitiator und Innovator im Bereich Spezial AIF. Der BITREAL Real Estate Blockchain Opportunities Fund 1 Inhalt der Registrierung ist der BITREAL Real Estate Blockchain Opportunities Fund… Source: BTC-ECHO Der Beitrag BITREAL: Was es über den neuen Krypto-Fonds zu wissen gibt erschien zuerst auf BTC-ECHO.
26.04.2018
Regulierungs-Special: Was sind Kryptowährungen?
Mit ihrem Hinweisschreiben vom März stellte sich die BaFin auf die sichere Seite. Sie beschrieb darin alle Möglichkeiten der rechtlichen Einordnung von Kryptowährungen. Was das konkret heißt, betrachten wir heute. Finanzinstrumente Als Finanzinstrument kann ein Token entweder als Wertpapier, Anteil an einem Investmentvermögen oder als Vermögensanlage gelten. Die bekannteste Form der Wertpapiere sind Aktien. Damit… Source: BTC-ECHO Der Beitrag Regulierungs-Special: Was sind Kryptowährungen? erschien zuerst auf BTC-ECHO.
01.04.2018
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